Роль адвоката в деле о незаконном банкротстве

rol advokata v dele o nezakonnom bankrotstve 0 Виды банкротства

Многих людей интересует, что такое незаконное банкротство, состав и виды этого преступления. В России около 10% заявок на банкротство связаны с мошенническими действиями. К мошенничеству относится сокрытие активов, фальсификации поданных документов, подкуп должностных лиц суда.

Типы банкротства

Незаконное банкротство, состав и виды этого преступления бывают довольно изощрёнными. Должник может совершить мошеннические действия не только против суда, но и против кредиторов. Кредиторы же могут совершить незаконные действия при банкротстве против суда. В некоторых случаях даже доверенное лицо и третьи стороны могут мошенничать при банкротстве. Вот некоторые примеры:

  1. Кредитор подает иск в случае несостоятельности, зная, что должник должен меньше, чем требует кредитор.
  2. Должник скрывает активы, отдавая их родственнику до тех пор, пока дело не будет завершено.
  3. Должник преднамеренно занижает стоимость акций, активов, ценных бумаг.
  4. Лжесвидетельствует о финансовом состоянии своей деятельности.
  5. Лицо, имеющее задолженность, сознательно не сообщает о внештатных доходах.
  6. Либо должник, либо кредитор пытается подкупить уполномоченные лица в банкротстве путем взяток.

Ниже рассмотрим самые распространённые неправомерные действия.

Сокрытие активов

Когда должники заявляют о несостоятельности, они обязаны перечислить все свои активы, чтобы у кредиторов была возможность претендовать на долю доходов от их продажи. Сокрытие активов (различных видов собственности физического или юридического лица) является наиболее распространенной формой мошенничества при процедуре банкротства: более двух третей всех случаев мошеннического банкротства используют именно один из двух вариантов:

  1. Должник переводит активы, которые хочет сохранить, на имя и финансовые счета членов семьи.
  2. Должник переводит денежные средства на счета за рубеж, за пределы правовой юрисдикции кредиторов, находящихся в России.
Читайте так же:  Методы предупреждения банкротства экономического субъекта

Каждый адвокат по незаконному банкротству посоветует, что лучше раскрывать всё имущество и активы при начатой процедуре несостоятельности, лучше быть честными и открытыми на протяжении всего процесса. Грамотные юристы могут дать дельные советы о том, как на основании закона избавиться от долгов, как правильно поступить в ситуации, связанной с банкротством, как отстоять свои права.

Подделка документов

В понятие незаконное банкротство, состав и виды этого преступления входит и фальсификация документов при подаче их в процедуре несостоятельности. Умышленное подделывание бумаг, финансовой отчётности, фальсификация бухгалтерских бумаг, подделка актов инвентаризации, сокрытие счетов-фактур, которые отображают экономическую деятельность юрлица или ИП, связанных с банкротством, является разновидностью мошенничества. Эти и другие формы преступной деятельности перечислены в части 1 статьи № 195 Уголовного кодекса РФ.

Подкуп должностных лиц

Взяточничество во все времена широко было распространено в России. А в процессе делопроизводства при банкротстве коррупция неоднократно прослеживалась на этапе реализации имущества должника, когда арбитражный управляющий получал взятку за умышленное занижение его стоимости. Известной коррупционной схемой также является сговор между организаторами торгов и участниками аукциона.

Фиктивное банкротство

Если лицо сознательно формирует ложное представление о текущем финансовом состоянии, если поданная в суд информация не является действительной – это будет считаться фиктивным банкротством.

Наказание

В зависимости от суммы ущерба, будет и наложено наказание. Если сумма убытков не более 1 500 000 рублей, то административное штрафное взыскание последует в размере от 1 000 до 3 000 рублей (см. часть 1 статья № 14.12 КоАП Российской федерации). Если лицо занимает руководящую должность, то штраф может быть от 5 000 до 10 000 рублей. Также должностное лицо, которое принимало участие в фиктивном банкротстве, может быть дисквалифицировано на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Читайте так же:  Международные аспекты банкротства

Возбуждения уголовного дела не избежать при фиктивном банкротстве с нанесением ущерба свыше 1,5 млн. руб. В УК РФ ст. № 197 сказано, что лжесвидетельствование об истинном финансовом положении лица, имеющего задолженность денежных средств по обязательным выплатам перед кредиторами, предусмотрено наказание. Штрафное взыскание может быть от 100 000 рублей до 300 000 р. (выплата в госказну заработка за 2 года). Также могут быть назначены принудительные работы протяженностью до 5 лет. При серьёзных махинациях предусмотрено лишение свободы до 6 лет с уплатой штрафа до 80 000 р.

При фиктивном банкротстве согласно КоАП РФ будет запрещено в течение 6 лет регистрировать индивидуальное предпринимательство.

Преднамеренное же банкротство

Если лицо совершило какие-либо действия, которые препятствовали удовлетворению требований кредиторов или было установлено бездействие, приведшее к плачевному состоянию должника, то такие действия арбитражный суд признает, входящими в состав преступления, связанного с преднамеренным банкротством.

Наказание

За преднамеренное банкротство предусмотрено административное наказание. Физлицо, ИП или юрлицо может быть наказано штрафным взысканием – от 1 000 до 3 000 рублей; лица, занимающие руководящую должность – от 5 000 до 10 000 р. Также стоит помнить о возможной дисквалификации сроком от 1 года до 3 лет (см. часть 2 статья № 14.12 КоАП РФ).

В УК РФ ст. № 196 сказано, что за преднамеренное банкротство, которое нанесло ущерб свыше 1 500 000 рублей установлен штраф – от 200 000 рублей до 500 000 р. (выплата в госказну заработка за 3 года). Также возможны принудительные работы на период до 5 лет. За преступление при банкротстве можно получить тюремный срок до 6 лет с уплатой штрафа до 200 000 рублей.

По результатам уголовного расследования и доказанном преднамеренном банкротстве, согласно КоАП РФ будет запрещено в течение 3 лет регистрировать юрлицо.

Читайте так же:  Незаконные действия при банкротстве

Преднамеренное банкротство юрлица не даёт возможности списать долги, даже в том случае, если физлицо прибегнет к личному банкротству. Долги погасятся благодаря реализации личного имущества или будут числиться за гражданином всю жизнь.

Какова роль адвоката

Адвокат по незаконному банкротству поможет избежать подозрений или ошибок, которые могут быть истолкованы как мошенничество при банкротстве. Даже если лицо по незнанию совершило непреднамеренное преступление при банкротстве, то оно может быть за это наказано. Лицензированный адвокат по банкротству является ценным союзником в попытке избежать подозрений в мошенничестве с банкротством. Он может помочь подать документы о несостоятельности и убедиться, что в суде есть список всех доходов и активов. Адвокат также может помочь ответить на любые вопросы и может прояснить любые проблемы, которые могут возникнуть в сложных случаях в деле о банкротстве.

Похожие статьи

Банкротство физических и юридических лиц. Основные вопросы, суть процедуры несостоятельности.
Adblock
detector
Пройти тест«Пройти тест»Вам доступен бонус